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(3484)崧騰-本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(變更開會地點)

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:晶宴會館 桃園館 軒劇場(桃園市桃園區南平路166號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)112年度營運報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之行為案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
1.依公司法規定，自113年4月12日起至113年4月22日止以書面方式受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董事、獨立董事候選人提名。
2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日起至113年6月22日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。
3.本公司原訂於民國113年6月25日上午九時整之股東會開會地點晶宴會館 桃園館 沐光教堂(桃園市桃園區南平路166號3樓)，因館方通知原場地3樓需進行裝潢工程，故本公司變更股東常會地點至 晶宴會館 桃園館 軒劇場(桃園市桃園區南平路166號2樓)。