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(5351)鈺創-公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬於三仟萬(含)至四仟三佰萬(含)普通股之額度間辦理；每股面額新台幣10元，總發行面額三億(含)至四億三仟萬(含)元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
授權董事長俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之
10.公開銷售股數:
依「證券交易法」第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，採公開申購方式對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行新股之75%，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊；原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
13.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:償還銀行借款
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金支應；惟若募集資金增加時，將用於償還銀行借款或充實營運資金
(2)本次現金增資發行新股之各項發行相關事宜如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時；以及本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日等現金增資發行新股相關事宜之訂定及一切相關契約及文件之簽署，授權董事長全權處理之