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(6744)豐技生技-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一二年度盈餘分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。 |