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(1101)台泥-代重要子公司和平電力股份有限公司公告113年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分派案。 普通股股利:現金股利新台幣3,300,000,000元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第九屆董事十三席(含獨立董事三席)及監察人三席 董事當選名單: 臺灣水泥股份有限公司代表人:張安平 臺灣水泥股份有限公司代表人:辜公怡 臺灣水泥股份有限公司代表人:黃健強 臺灣水泥股份有限公司代表人:呂克甫 臺灣水泥股份有限公司代表人:陳建益 臺灣水泥股份有限公司代表人:翁吉良 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:David Mark Fleming 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:鈴木慎一郎 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:李峭風 電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:盧陽 獨立董事當選名單: 張樑 馬小康 陳鈺全 監察人當選名單: 信昌投資股份有限公司代表人:于明仁 信昌投資股份有限公司代表人:賴家柔 馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人:鄭佩珊 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |