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(9906)欣巴巴-本公司董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/07 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度現金股利發放情形報告。 (5)本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債報告。 (6)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段544-1、545、546、547、548、548-1及548-2地號」之合建案。 (2)資本公積轉增資發行新股案。(新增議案) (3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍中段之建築新建工程合約案。(新增議案) (4)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍華段之建築新建工程合約案。(新增議案) (5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 本次股東會電子投票行使期間:113/5/18-113/6/15。。 |