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(2885)元大金-元大金控公告108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第八屆董事及獨立董事 董事當選名單: 申鼎籛 馬維辰 尊爵投資股份有限公司代表人:宋耀明 尊爵投資股份有限公司代表人:陳忠源 現代投資股份有限公司代表人:江朝國 獨立董事當選名單: 薛明玲 葉銀華 徐光曦 周行一 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無 |