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(2885)元大金-元大金控公告第十屆董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)元大金控董事長/申鼎籛
(2)元大金控董事/馬維辰
(3)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源
(4)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:宋耀明
(5)元大金控董事/現代投資(股)公司代表人:翁健
獨立董事
(1)元大金控獨立董事/薛明玲
(2)元大金控獨立董事/徐光曦
(3)元大金控獨立董事/周行一
(4)元大金控獨立董事/楊曉文
4.舊任者簡歷:
董事
(1)申鼎籛/元大金控董事長
(2)馬維辰/元大金控董事
(3)尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源/元大金控董事
(4)尊爵投資(股)公司代表人:宋耀明/元大金控董事
(5)現代投資(股)公司代表人:翁健/元大金控董事
獨立董事
(1)薛明玲/元大金控獨立董事
(2)徐光曦/元大金控獨立董事
(3)周行一/元大金控獨立董事
(4)楊曉文/元大金控獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:翁健
(2)元大金控董事/現代投資(股)公司代表人:黃維誠
(3)元大金控董事/馬維建
(4)元大金控董事/馬維辰
(5)元大金控董事/尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源
獨立董事
(1)元大金控獨立董事/楊曉文
(2)元大金控獨立董事/王詠心
(3)元大金控獨立董事/李滿治
(4)元大金控獨立董事/吳宗成
6.新任者簡歷:
董事
(1)尊爵投資(股)公司代表人:翁健
a.全家便利商店獨立董事
b.元大銀行董事長
c.元大金控總經理
(2)現代投資(股)公司代表人:黃維誠
a.元大金控策略長
b.元大證券副董事長
c.元大金控國際事業處執行長
(3)馬維建
a.元大證券董事
b.元大人壽董事
c.元大金控董事
(4)馬維辰
a.元大銀行董事
b.元大人壽董事
c.元大銀行副董事長
(5)尊爵投資(股)公司代表人:陳忠源
a.元大銀行董事
b.私立延平高中董事長
c.元大金控董事
獨立董事
(1)楊曉文
a.耕興(股)公司獨立董事
b.元大人壽獨立董事
c.財團法人元大文教基金會董事
(2)王詠心
a.元大證券獨立董事
b.中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表
c.金融監督管理委員會證期局局長
(3)李滿治
a.元大銀行獨立董事
b.聯邦商業銀行副總經理
c.金融監督管理委員會保險局局長
(4)吳宗成
a.國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授
b.財團法人電信技術中心董事長
c.中華民國資訊安全學會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)尊爵投資(股)公司代表人:翁健/458,267,553股
(2)現代股資(股)公司代表人:黃維誠/135,902,194股
(3)馬維建/0股
(4)馬維辰/0股
(5)尊爵股資(股)公司代表人:陳忠源/458,267,553股
(6)楊曉文/0股
(7)王詠心/0股
(8)李滿治/0股
(9)吳宗成/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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