|
|
| 亞泰金屬訂6/23召開股東會
(109/04/08 09:42:45) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6727)亞泰金屬-公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正『董事會議事規範』報告
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度決算表冊尚未經董事會承認。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午8時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月27日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。
| |
|
|