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| 中櫃5/28股東常會修正召集事由
(109/04/08 14:26:25) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2613)中櫃-公告本公司董事會決議修正109年股東常會事宜(修正召集事由)
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營運狀況。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。
(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形。 (修正標題)
(5)資金貸與及背書保證情形報告。 (新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊。
(2)本公司108年度盈餘分派案。 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。 (新增)
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
b.受理期間：109年3月16日至109年3月26日止，每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：109年4月28日至109年5月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司https://www.stockvote.com.tw
(3)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。股東如欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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