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| 全訊訂5/20召開股東常會
(109/04/08 09:42:43) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5222)全訊-公告本公司召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/05/20
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國108年度營業報告書。
2.本公司民國108年度審計委員會審查報告書。
3.本公司民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
4.本公司民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.本公司修訂【董事會議事規範】報告。
6.本公司修訂【公司治理實務守則】、【企業社會責任實務守則】、【誠信經營作業程
序及行為指南】報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司108年度盈餘分派案。
(三)討論事項(一)：
(1)本公司修訂【公司章程】討論案。
(2)本公司修訂【股東會議事規則】討論案。
(3)本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄優先認股權討論案。
(四)選舉事項
補選獨立董事案。
(五)討論事項(二)
解除新任獨立董事競業行為之限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/03/22
6.停止過戶截止日期:109/05/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
受理期間：109/03/13~109/03/23下午五時止
受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
(2)本則重大訊息為原109/03/09 16:58:06發布，今新增民國108年度盈餘分派現金股利情形報告事項、修訂【公司章程】討論事項(一)，特此公告。
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