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| 智微6/19股東常會修正討論事項
(109/04/08 09:16:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4925)智微-本公司董事會決議109年股東常會召開日期等事宜(修正討論事項)
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
(智微科技股份有限公司4樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 本公司一○八年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告
(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四) 本公司庫藏股執行情形報告
(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告
二、承認事項：
(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案
三、討論事項：
(一) 本公司現金減資案
(二) 修訂本公司「章程」部份條文案
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；
(二)本公司於109年4月7日董事會決議修正股東常會議程。
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