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(6999)瀚醫生技-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
1.事實發生日:113/04/24 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案) (1)董事會決議日期:113/04/24 (2)股東會召開日期: 2024年6月15日(星期六)上午9時整 (3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11 (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (1) 本公司2023年度營業報告 (2) 監察人查核報告 (3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4) 2023年度盈餘分派情形報告 (6)召集事由二、承認事項: (1) 本公司2023年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司2023年度盈餘分派案 (7)召集事由三、討論事項: (1) 修訂公司章程案 (2) 盈餘轉增資發行新股案 (8)召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案 (9)召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案 (10)召集事由六、臨時動議:無 (11)停止過戶起始日期:113/04/17 (12)停止過戶截止日期:113/06/15 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為2024年4月16日,停止股票過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 (2)依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提名獨立董事候選人,應選名額四名。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。 (3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股東提案,凡有意提名及提案之股東,請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。 受理提名提案處所:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。 瀚醫生技股份有限公司
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