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| 日勝生5/18股東常會補充議案
(109/04/08 09:12:27) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2547)日勝生-(補充議案公告)本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/05/18
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一○八年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司一○八年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(7)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(8)本公司第四次買回公司股份執行情形報告。（本次新增）
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(2)配合子公司(日鼎循環經濟投資控股(股)公司或日鼎水務企業(股)公司或鼎勝綠能科技(股)公司)未來申請上市(櫃)計畫，本公司或本公司控制或從屬公司得分次釋出該子公司部分股份及放棄該子公司現金增資認股權利討論案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/20
11.停止過戶截止日期:109/05/18
12.其他應敘明事項:無。
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