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(6496)科懋-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/05/26 3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告。 (二)監察人審查108年度決算表冊報告案。 (三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告案。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。 (五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)經108年第五次(108/08/07)董事會提民國107年度修正後盈餘分配表案。(新增) (二)108年度營業報告書及財務決算表冊承認案。 (三)108年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/28 11.停止過戶截止日期:109/05/26 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國109年03月20日至民國109年03月30日止。 (2)受理提案地點:科懋生物科技股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。 (3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。
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