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| 致伸訂6/23召開股東常會
(109/04/08 16:06:41) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4915)致伸-本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號（大直典華3樓金枝玉葉廳）
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司108年度營業報告。
2、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3、本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、本公司之子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票(A股)並申請在深圳證券交易所中小企業板上市進度報告。
5、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司108年度營業報告書及財務報告案。
2、本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「股東會議事規則」案。
2、擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無。
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