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(2759)咖碼-公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:110/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：許淑君;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：張瓊宜;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：郭東耕;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：何炳霖；持股數：2,588,000股
(2)董事：許建珠；持股數：1,461,000股
(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股
(4)董事：金志丞；持股數：30,000股
(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股
(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/01~110/10/31
7.新任生效日期:110/11/25
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無