豐技生技訂8/30召開股東臨時會
(108/07/19 09:18:45)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6744)豐技生技-本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/07/18
2.發生緣由:本公司108年07月18日董事會決議召開108年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:108/07/18
(2).股東臨時會召開日期:108/08/30
(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1
(4).召集事由
一、選舉事項:第一案：補選三席獨立董事案。
二、討論事項:
第一案：解除新任董事之競業禁止限制案。
第二案：擬修訂本公司「公司章程」案。
三、臨時動議
(5).停止過戶起始日期:108/08/01
停止過戶截止日期:108/08/30
(6).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。