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| 日月光投控：子公司環旭電子訂4/28召開股東常會
(109/04/08 09:06:19) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3711)日月光投控-代子公司環旭電子公告董事會決議召開一○九年股東常會
1.董事會決議日期:109/04/06
2.股東會召開日期:109/04/28
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2019年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2019年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2019年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2019年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於《2019年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2019年度利潤分配方案》的議案
(2)關於2019年度日常關聯交易的議案
(3)關於2020年度日常關聯交易預計的議案
(4)關於2020年度使用自有閒置資金進行理財產品投資額度的議案
(5)關於2020年度銀行授信額度的議案
(6)關於2020年度金融衍生品交易的議案
(7)關於對子公司環鴻電子股份有限公司增資的議案
(8)關於續聘財務審計機構的議案
(9)關於續聘內部控制審計機構的議案
(10)關於公司第五屆董事會董事薪酬的議案
(11)關於公司第五屆監事會監事薪酬的議案
(12)關於修訂《公司章程》的議案
(13)關於修訂《股東大會議事規則》的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉非獨立董事的議案
(2)關於選舉獨立董事的議案
(3)關於選舉監事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以109/4/20收盤股東名冊為參加股東大會依據。
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