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| 福邦證訂6/30召開股東常會
(109/04/08 08:54:02) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6026)福邦證-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分配現金股利報告。
(5)108年度私募無擔保轉換公司債不繼續辦理報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第13屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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