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(4712)南璋-公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜
1.發生變動日期:110/11/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅 董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 獨立董事 莊舜智 獨立董事 包盛顥 獨立董事 李敏凡 4.舊任者簡歷: 圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事 莊舜智 本公司獨立董事 包盛顥 本公司獨立董事 李敏凡 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 董事 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 董事 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 獨立董事 吳存富 獨立董事 張正仁 獨立董事 魏大千 6.新任者簡歷: 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 本公司董事 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事 吳存富 本公司獨立董事 張正仁 本公司獨立董事 魏大千 本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 9.新任者選任時持股數: 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅14,571,388股 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興14,571,388股 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉12,430,905股 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪12,430,905股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:110/11/26 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項:無
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